股東特別大會通告
茲通告錦興集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年二月十九日（星期四）上午十時正，假座香港中環夏愨道12號美國銀行中心地庫B27室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：
普通決議案
「動議待(a)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准或同意批准（惟有待配發）根據公開發售（定義見下文）之條款及細則向本公司股東（「股東」）配發及發行之發售股份（定義見下文）、認股權證（定義見下文），以及於認股權證所附帶之認購權獲行使時可予配發及發行之任何本公司股本中每股面值0.01港元之新普通股份（「股份」）上市及買賣；(b)與公開發售有關之所有文件按適用法例之規定分別於香港及百慕達之公司註冊處存案及註冊；及(c)結好證券有限公司（「結好」）在本公司及結好所訂立日期為二零零九年一月六日之包銷協議（「包銷協議」，其副本已註上「A」字樣並送交是次大會，且經是次大會之主席簽署以資識別）項下之責任成為無條件，而包銷協議亦無根據其條款而終止：
(i) 批准、確認及追認本公司訂立包銷協議，並批准履行據此擬進行之交易；
(ii) 批准按照本公司寄發予股東日期為二零零九年二月二日之通函（「通函」，其副本已註上「B」字樣並送交是次大會，且經是次大會之主席簽署以資識別）（內含召開是次大會之通告）所載之條款及細則，按認購價每股發售股份0.35港元以公開發售方式發行（「公開發售」）不少於300,769,398股股份(連同認股權證)及不多於346,790,052股股份(連同認股權證)（「發售股份」）予二零零九年二月十九日（或結好與本公司書面協定之其他日期）（「記錄日期」）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東（惟不包括本公司股東名冊所顯示之註冊地址位於香港境外者（「除外股東」），本公司董事經作出相關查詢後認為，考慮到相關地方之法律限制或當地相關監管機構或證券交易所之規定，必須或適宜不向彼等提呈發售股份發售），基準為於記錄日期營業結束時每持有一股股份可認購三股發售股份（連同將按每認購十五股發售股份可獲發四份認股權證之比例發行之認股權證）… …
以最近的業績報告
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20081230167_C.pdf
每股非流動資產值約$24.46;流動資產逾$12… …
